Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme

21 April 2010 at 12:18 pm 4 komentar

Judul Buku: IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Penerbit: PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120, website: www.ppatk.go.id, email: contact-us@ppatk.go.id

Tim Penyusun: PPATK & IWGFF

Donor: NLRP

Cetakan pertama, April 2010

xxxii + 564 hlm +  lampiran + 27x 31 cm

 

 “Upaya dan Harapan Stakeholders Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia” 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2010 lalu, PPATK melaksanakan acara “Peringatan Sewindu PPATK” di Lantai IV kantor PPATK Jl. Ir. Juanda 35 Jakarta, yang dihadiri oleh para penegak hukum, regulator, penyedia jasa keuangan dan utusan instansi pemerintah terkait lainya. Dalam kesempatan yang baik itu, PPATK meluncurkan buku “Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”. Penyusun buku ini berbetuk Tim beranggotakan pegawai PPATK dan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), yang mulai dari pengumpulan data hingga penerbitannya didukung sepenuhnya oleh National Legal Reform Program (NLRP). Buku tersebut, menurut Kepala PPATK Yunus Husein, sebagaimana tertulis dalam Kata Pengantarnya untuk buku dimaksud, “merupakan hasil kolaborasi yang sangat apik antara government agency dan civil society dalam ikut mendorong efektifitas rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia”. 

Yunus Husein menambahkan, bahwa salah satu kendala yang majemuk dihadapi oleh berbagai pihak (para pemangku kepentingan) untuk dapat menjalankan peranannya lebih optimal dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, adalah belum lengkap dan meratanya pengetahuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh beragamnya bentuk dan lingkup berbagai ketentuan yang ada. Selain itu, dalam beberapa kondisi tertentu ditemukan kendala berupa sulitnya mendapatkan akses informasi terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan teknis tertentu yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dari waktu ke waktu semakin kompleks dan canggih, seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat di bidang teknologi-informasi. Dengan tersusunya buku ikhtisar ketentuan ini secara sistematis dan utuh, yang merupakan kompilasi mengenai berbagai ketentuan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka kendala tersebut diharapkan dapat ditanggulangi meskipun dalam batas-batas tertentu. Paling tidak, buku ikhtisar ketentuan ini dapat menjadi semacam “manual book” yang memuat rujukan normatif dan prektis bagi para pemangku kepentingan, baik di sektor keuangan (financial sector) maupun di sektor penegakan hukum (law enforcement sector), dalam melaksanakan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. 

Dari pihak regulator, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan PJS Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyambut baik penerbitan buku ikhtisar ini karena diyakini akan sangat membantu meningkatkan pemahaman lembaga keuangan non bank dan industri perbankan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, buku ikhtisar ini sangat monumental karena di dalamnya tersaji informasi dan pengetahuan mengenai seluk-beluk pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta penanganannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau ketentuan yang berlaku. 

Begitu juga halnya dari pihak penegak hukum. Jaksa Agung RI Hendarman Supandji mengatakan, bahwa buku ikhtisar ketentuan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime dengan materi yang terpilih dan disusun secara sistematis serta terdokumentasi secara utuh ini, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan khususnya di bidang penuntutan. Agar ikhtisar ketentuan ini tetap dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, tidak bisa tidak harus dilaksanakan pemutakhiran ketentuan yang terdapat di dalamnya. Demikian pula halnya Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang juga berharap agar ikhtisar ketentuan ini dapat memacu Kepolisian untuk melanjutkan proses pendokumentasian dan/atau memutakhirkan ketentuan-ketentuan terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme karena “hand book” berupa kompilasi berbagai ketentuan yang tersusun secara rinci dan sistematis sangat dibutuhkan Kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang semakin berat, kompleks, serta menuntut profesionalisme yang tinggi.[EN]

Jakarta, April 2010

======================

DAFTAR ISI 

~ Kata Pengantar Kepala PPATK Yunus Husein

~ Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

~ Sambutan PJS Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution

~ Sambutan Jaksa Agung RI Hendarman Supandji

~ Sambutan Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri

Singkatan

Pengantar

Praktik Pencucian Uang

  1. Sejarah Ringkas_1
  2. Penyebab Maraknya Pencucian Uang_4
  3. Dampak Negatif  Pencucian Uang_8
  4. Metode Pencucian Uang_11
  5. Tahapan/Proses Pencucian Uang_12
  6. Tipologi/Modus Operandi Pencucian Uang_13
  7. Alasan Pengkriminalisasian Pencucian Uang_22 

Bab I: Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme_24

Bab II: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme_64

Bab III: Laporan Transaksi Keuangan dan Pembawaan Uang Tunai_292

Bab IV: Pihak Pelapor (Reporting Parties)_363

Bab V: Penegakan Hukum_432

Lampiran:

  1. Daftar Peraturan Perundang-undangan.
  2. MoU Kerjasama Dalam Negeri.
  3. MoU Kerjasama Internasional.

Entry filed under: Halaman Depan. Tags: .

Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang Annotated Money Laundering: Case Reports

4 Komentar Add your own

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

April 2010
S S R K J S M
« Apr   Agu »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Pos-pos Terbaru

Klik tertinggi

Blog Stats

  • 22,470 hits

%d blogger menyukai ini: